Тайваньское правосудие задержало 25 человек и конфисковало активов на сумму 4,527 млрд тайваньских долларов (около 146 млн долларов), связанных с Prince Group, концерном, базирующимся в Камбодии и обвиняемым США в руководстве транснациональной сетью мошенничества в интернете и отмывания денег. Как сообщило в среду в своем коммюнике Бюро прокуратуры Тайбэя, конфискованные активы включают 11 домов, 48 парковочных мест, 26 роскошных автомобилей и 60 банковских счетов, связанных с сетью и с бизнесменом Чжи Чэном, председателем Prince Group. Это произошло в рамках расследования отмывания денег, организованной преступности, азартных игр и мошенничества на Тайване. В прошлом месяце правительства США и Великобритания ввели совместные санкции против концерна и его руководителя, обвинив их в руководстве киберпреступной сетью и торговле людьми. Это привело к крупнейшему в истории изъятию криптовалюты — более чем на 15 млрд долларов в биткоинах. Тайваньские власти заявляют, что Чжи возглавлял преступную империю под эгидой Prince Group, заставляя сотни жертв торговли людьми совершать мошенничество в интернете «в промышленных масштабах» с закрытых комплексов в Камбодии, похожих на тюрьмы. В связи с этим США ввели санкции против девяти компаний и трех граждан Тайваня, что привело к начатию расследования деятельности группы на Тайване. В течение двух недель сбора доказательств во вторник были проведены обыски в 47 местах, включая дома высокопоставленных лиц и членов группы. В результате были задержаны 25 подозреваемых, а 10 свидетелей были вызваны для дачи показаний. В заявлении прокуратуры говорится: «Расследование продолжается для прояснения всех обстоятельств». Министр внутренних дел Тайваня Лю Ши-фан в среду заявила, что Тайвань сотрудничает с Министерством юстиции и Министерством финансов США, а также с правоохранительными органами Камбодии и других стран в расследовании международных сетей мошенничества, особенно в случае Чжи Чэна, который посещал остров «множество раз». Она отметила, что из-за того, что Чжи имеет «множественное гражданство» и не использовал камбоджийский паспорт при въезде на Тайвань, его отслеживание в прошлом было «трудным». Тем не менее, Лю подчеркнула, что в координации с американскими властями Тайвань расследует «весь поток людей и денег, а также связанные с аспекты безопасности, чтобы выявить местных партнеров или преступные группы», действуя «без снисхождения» и гарантируя, что лица, причастные к этим мошенническим схемам, «не избегут наказания по закону».
